2012年2月20日

2012年2月20日，中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）在北京召开2012年度工作会议。汇金公司董事会、监事会和高级管理层成员出席了会议。汇金公司董事长楼继伟同志作了重要讲话，汇金公司监事长金立群主持会议并作了总结讲话，会议还听取了汇金公司总经理彭纯代表高级管理层所作的工作报告。汇金公司成立于2003年12月，是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司。根据国务院授权，汇金公司对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。截至2011年底，汇金公司控参股的金融机构达到21家，涵盖银行、证券和保险等行业，所持有的国家股东权益已占到中央级国有金融资本（权益）的60%以上。楼继伟在讲话中指出，汇金公司成立八年多以来，积极探索和不断完善国有金融资产管理模式，已成为国有金融资本的主要载体和国有重点金融机构注资改制的重要平台。楼继伟强调，面对较为严峻复杂的国际国内经济形势，汇金公司要认真贯彻中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，继续坚持把注重国家利益、注重改革创新、注重依法合规和注重队伍建设作为开展工作的总体基调。同时，要根据金融改革发展的新形势、新要求，着眼大局、规范管理，切实履行好国有金融资产出资人代表职责，有效发挥派出董事在公司治理中的关键性主体作用。今后一段时期，汇金公司要牢牢把握好四个方面的总体原则。一是坚持做好“积极股东”。作为国家授权的国有金融资产出资人代表，汇金公司应当立足于服务国家大局，立足于科学发展，立足于重大事项管理，持续跟踪评估控参股机构贯彻落实国家经济金融政策情况和经营管理情况，通过公司治理程序，积极、主动地引导和推动控参股机构实现长期稳健发展，确保履职行权不缺位。二是坚持完善派出董事制度。派出董事制度是国有金融资产管理的一项创新性制度安排，派出董事在公司治理中发挥着关键性主体作用。汇金公司要把完善派出董事制度作为履行出资人代表职责、发挥决策制衡作用的一个主要抓手，不断加强派出董事队伍建设和履职能力建设，进一步把派出董事队伍打造成履行国有金融资产出资人代表职责的主力军，成为推动控参股机构公司治理改革和科学发展的重要力量。三是坚持市场化管理方式。股权纽带始终是开展国有金融资产管理的重要平台，公司治理始终是履行出资人代表职责的主要渠道。要继续坚持以股权为纽带，以出资额为限，依法合规地通过公司治理程序履行股东权利，通过派出董事参与董事会决策，不干预控参股机构日常经营管理，确保履职行权不越位。要继续坚持完善事前酝酿与沟通机制，并使其制度化，确保公司治理决策机制的有效顺畅运行。要继续坚持并不断完善“分类管理、有效隔离、共享支持”的内部管理体制和工作机制，进一步提高履职行权的有效性和针对性。四是坚持发挥协同效应，形成整体合力。汇金公司的股权管理平台是所有履行出资人代表职责的中央和国家相关部门的共同平台。要进一步树立大局意识、责任意识、协同意识，主动加强与中央和国家相关部门的协调沟通，完善工作机制，发挥各方优势，形成整体合力，共同推进国有金融资产管理方式和出资人代表履职方式的转变。楼继伟要求，汇金公司2012年要重点完成好五个方面的主要任务。一是着力落实中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，坚定不移地推进深化金融改革的有关要求，推动控参股机构对实体经济的服务质量和水平；二是着力落实“积极股东”要求，强化派出董事履职能力建设，进一步加强重大事项管理，推动控参股机构进一步完善公司治理制衡机制；三是着力落实股权管理各项内部制度要求，提升研究能力，完善工作机制，加强队伍建设；四是着力落实对直管企业的管理要求，充分发挥党的领导和公司治理两个优势，推动直管企业完善公司治理、强化风险控制、实现科学发展；五是着力落实党建和反腐倡廉责任制要求，大力推进惩治和预防腐败体系建设，积极落实廉洁从业的各项要求。中纪委、中组部、国务院办公厅、财政部、人民银行、审计署、银监会、证监会、保监会等单位的有关领导，汇金公司派出董事、监事，汇金公司控参股机构有关负责人出席了会议。